Хотите понять, легко ли вам пройти Due Diligence для подачи документов в любую из программ «Гражданство за инвестиции»? Если в вашей биографии есть какие-то моменты, которые вызывают у вас неуверенность в перспективе прохождения проверок, можете проконсультироваться в Apex Capital Partners через бот в telegram>> Тогда вы узнаете заранее, выявит ли проверка Due Diligence какие-то негативные моменты или же на самом деле эти факты роли не играют. Тогда сможете быть уверены, что есть абсолютно все шансы получить гражданство по программе. Или же сможете избежать лишних трат и пошлин на такую попытку.
Действительно, файлы не всегда принимают и не всегда одобряют. Иногда лишь потому, что клиент не раскрывает информацию о себе, питая надежду, что никакая проверка не сможет с этими фактами ознакомиться. Не стоит недооценивать Интерпол.
Лучше предварительно выбрать pre-check, пройти консультацию в Apex Capital Partners, чтобы выявить слабые и сильные стороны своего досье. Иногда стоит отказаться от какой-то истории просто потому, что заранее ясно, что документы не одобрят. Конечно, подход к Due Diligence зависит от масштаба вопроса, для которого проверяют кандидата, партнера по бизнесу или компанию. Проверка заявителя в качестве кандидата на получение гражданства – это высшая категория проверки.
Опыт APEX в подготовке кандидатов к Due Diligence
Apex Capital Partners в качестве лицензированного агента программ «Гражданство через инвестиции» стран Карибского региона, Европы и не только, работает с файлами клиентов и их подготовкой к Due Diligence. Мы видели сотни портфолио и отчетностей о доходах, знаем специфику подготовки информации по разным периодам деятельности.
Что действительно важно для Due Diligence?
- Деловое резюме, где вы описываете род деятельности, свои карьерные успехи и прочие детали.
Образца не существует, но мы в Apex Capital Partners видели множество таких документов и расскажем, как подготовить CV, которое «продает репутацию», аналогично тому, как резюме для работы продает специалиста.
- История банковских счетов/ cash flow.
- Долги и обременения.
- Уплата налогов.
- Был ли опыт работы на государственной службе, особенно важно, была ли карьера в политике (PEP*).
- Ваша история в социальных сетях и другие открытые данные в Интернете.
Проверяют ли соц сети кандидатов на инвестиционное гражданство?
В современном мире социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни, отражая наши взгляды, интересы и социальные связи. Неудивительно, что органы, занимающиеся вопросами гражданства за инвестиции, все чаще обращаются к мониторингу личных страниц заявителей как к дополнительному инструменту проверки.
Нури Катц, президент и основатель APEX Capital Partners:
«С одной стороны, такая дополнительная проверка может помочь выявить случаи предоставления ложной информации в или сокрытия фактов, которые могут повлиять на решение о предоставлении гражданства. Например, выявление связей с экстремистскими организациями, нахождение в определенной локации, наличие какие-то гражданств или ВНЖ, имущества, о которых не заявили в поданной информации.
В то же время, проверяющим органам необходимо учитывать, что информация, размещенная в соцсетях, не всегда отражает реальную картину и может быть интерпретирована ими неверно. В любом случае, я рекомендую, внимательно относится к тому, что вы публикуете. Контент в соц сетях несет серьезные репутационные риски. Иногда даже шутливое фото или видео может вызвать сомнения у органов проверки».
Конечно, эти процессы вызывают множество вопросов об этичности, законности и эффективности использования такой информации. Возникают вопросы относительно нарушения права на частную жизнь и свободы выражения мнений.
Кто платит за Due Diligence?
Если участие в чем-либо связано с вашим желанием и интересом, но и стоимость проверки включат в ваши же расходы.
Например, заявитель «Гражданство Сент-Китс и Невис через инвестиции» или любой другой подобной программы должен оплатить на первом этапе пошлины, куда включается и Due Diligence. Причем в Карибских странах практикуется именно процедура независимой проверки у третьей стороны, то есть у сторонней организации, которая профессионально проводит такие проверки на международном уровне.