Due Diligence, дью дилидженс или «дью дил», требуется проходить все чаще. Партнеры могут захотеть проверить вас прежде чем приглашать не только в private equity, но и даже в стартап с крупным финансированием. Покупаете зарубежную недвижимость? При заключении крупной сделки сам продавец может захотеть удостовериться заранее, что у покупателя действительно есть возможность довести дело до конца и все выплатить. Решили пойти топ-менеджером в крупную компанию? Ожидайте, что вас и здесь захотят проверить на благонадежность. Тем более, если компания работает с инвестиционными продуктами. Даже для открытия счета иностранном банке нужно пройти Due Diligence. Время, когда деньги везде готовы были принять почти без вопросов, безвозвратно прошло.
Хотите понять, легко ли вам пройти Due Diligence для подачи документов в любую из программ «Гражданство через инвестиции»? Если в вашей биографии есть какие-то моменты, которые вызывают у вас неуверенность в перспективе прохождения проверок, можете проконсультироваться в Apex Capital Partners. Тогда вы узнаете заранее, выявит ли проверка Due Diligence какие-то негативные моменты или же на самом деле эти факты роли не играют. Тогда сможете быть уверены, что есть абсолютно все шансы получить гражданство по программе. Или же сможете избежать лишних трат и пошлин на такую попытку.
Как пройти Due Diligence: персоны и компании
Процедура Due Diligence дает возможность убедиться, что вы покупаете именно то, что хотите купить, нанимаете человека с внятной репутацией, продаете что-то платежеспособному клиенту или компании. Поэтому не стоит воспринимать запрос такой проверки как оскорбительные подозрения. Это стандартная процедура.
Опыт APEX в подготовке кандидатов к Due Diligence
Действительно, файлы не всегда принимают и не всегда одобряют. Иногда лишь потому, что клиент не раскрывает информацию о себе, питая надежду, что никакая проверка не сможет с этими фактами ознакомиться. Не стоит недооценивать Интерпол.
Что действительно важно для Due Diligence?
• Деловое резюме, где вы описываете род деятельности, свои карьерные успехи и прочие детали.
Образца не существует, но мы в Apex Capital Partners видели множество таких документов и расскажем, как подготовить CV, которое «продает репутацию», аналогично тому, как резюме для работы продает специалиста.
• История банковских счетов/ cash flow.
• Долги и обременения.
• Уплата налогов.
• Был ли опыт работы на государственной службе, особенно важно, была ли карьера в политики (PEP*).
• Ваша история в социальных сетях и другие открытые данные в русскоязычном Интернете и не только.
Такая процедура больше связана с вопросами аудита, учету расходов по приобретению различных активов и многое другое.
* «Политически значимое лицо», (Politically Exposed Person, PEP), даже закреплено в Швейцарском законодательстве. В первую очередь используется в банковской практике для определения, какие с клиентом могут быть связаны риски. В последние несколько лет истории бизнесменов, которые когда-либо занимали должности в структурах власти, обсуждаются все чаще. Великобритания даже издала в 2017 году закон «О криминальных финансах», взявшись за PEP и все их вклады и приобретения на своей территории.
Кто платит за Due Diligence?
Если участие в чем-либо связано с вашим желанием и интересом, но и стоимость проверки включат в ваши же расходы.
Например, заявитель «Гражданство Сент-Китс и Невис через инвестиции» или любой другой подобной программы должен оплатить на первом этапе пошлины, куда включается и Due Diligence. Причем в Карибских странах практикуется именно процедура независимой проверки у третьей стороны, то есть у сторонней организации, которая профессионально проводит такие проверки на международном уровне.
В некоторых странах Европы, которые имеют свои программы «ВНЖ через инвестиции» или же гражданство, проверки проводит местный Иммиграционный департамент. Такая процедура с точки зрения качества и безопасности не может считаться независимой.
Apex Capital Partners проводит pre-check профайлов своих клиентов, а также консультирует по прохождению Due Diligence тех, кто хочет заранее знать возможности своего досье. Мы можем организовать сертифицированную проверку через специальные организации или же проверить таким образом ваших потенциальных партнеров.
Собираетесь продать долю в бизнесе крупной компании и не уверены, что пройдете проверки?
Хотите стать партнеров крупного перспективного проекта?
Хотите подать документы на ВНЖ или гражданство?
Запишитесь на консультацию к специалисту Apex Capital Partners по телефону +7.495.221.4170, почте ssilina@apexcap.org, Whatsapp (+79037224808) или Skype: apexcap.
